| |
Дата розміщення: 29.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2014 |
| Кворум зборів** |
80.6 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк.
6. Розподiл прибутку Товариства за 2013рiк.
7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. Визначення особи уповноваженої на пiдписання значних правочинiв.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв правлiння Товариства. Обрання члена правлiння Товариства.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi. Результати розгляду питань порядку денного:
питання 1. Обранi голова зборiв Мосiна Т.В, секретар Молож Т.М., регламент затверджений, лiчильна комiсiя обрана 99,99% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв;
питання 2. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово – господарської дiяльностi за 2013 рiк затверджений 99,99% голосiв;
питання 3. Звiт Наглядової ради за 2013 рiк затверджений 99,95% голосiв;
питання 4,5. Звiти органiв контролю, рiчний звiт i баланс, затвердженнi 99,81% голосiв зареєстрованих для участi у зборах;
питання 6. Прибуток в сумi 877 тис. грн. направляється на розвиток матерiально-технiчної бази Товариства затверджено 99,99% голосiв;
питання 7. Попередньо схваленi значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом року 99,98% голосiв;
питання 8. Припиненi повноваження членiв правлiння Лозiнського Б.П., Зайки В.П. Обраний членом правлiння Лук Г.I. 98,8% голосiв. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: 