| |
Дата розміщення: 13.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
10.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2014 рiк.
7. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови правлiння та членiв правлiння Товариства. Обрання голови правлiння та членiв правлiння Товариства.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження умов договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. Визначення особи, уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
10. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. Визначення особи уповноваженої на пiдписання значних правочинiв.
11. Затвердження значних правчинiв, якi були укладенi Товариством протягом року.
Наглядова рада товариства доповнила порядок денний наступним питанням:
12. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обранi голова зборiв Мосiна Т.В, секретар Молож Т.М., регламент затверджений, лiчильна комiсiя обрана.
2-5. Затвердженi Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово– господарської дiяльностi, Звiт Наглядової ради, Звiт органу контролю, рiчний звiт i баланс за 2014 рiк
6. Затверджений прибуток Товариства за 2014 рiк в сумi 3695 тис. грн. Прибуток направити на розвиток матерiально-технiчної бази Товариства.
7. Прийняте рiшення про припинення повноваження правлiння Товариства у складi: голова правлiння Лук I.Г., члени правлiння Лук Г.I., Мельник О.I., Чорний М.О., Китайчук С.I. та обрання правлiння Товариства у складi: голова правлiння Лук I.Г. та члени правлiння Лотоцький О.М., Мандрика М.I., Мельник О.I., Чорний М.О., Китайчук С.I., Лозiнський Б.П.
8. Прийняте рiшення про припинення повноваження Наглядової ради у складi: Латковська Т.О. – голова Наглядової ради, Лук Л.Х., Домбровський С.Й., Нiкiтiн С.Ф., Кучерява Г.О.– члени Наглядової ради. На наступний термiн каденцiї Наглядової ради на посади членiв Наглядової ради обранi Лук Г.I., Лук Л.Х., Нiкiтiн С.Ф., Кучерява Г.О., Домбровський С.Й.
9. Прийняте рiшення про припинення повноваження Ревiзiйної комiсiї у складi: Гавронський В.Л.– голова Ревiзiйної комiсiї, Лотоцький О.М., Лiчман Н.Є.– члени Ревiзiйної комiсiї. На наступний термiн каденцiї Ревiзiйної комiсiї на посади членiв Ревiзiйної комiсiї обранi Латковська Т.О., Лiчман Н.Є., Кузьмик О.В.
10. Попередньо схваленi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством в перiод з 10 квiтня 2015 року по 10 квiтня 2016 року (включно). (“ЗА”- 710525 голосiв, що становить 86,44% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв. “ПРОТИ”- 0 голосiв, що становить 00,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв. “УТРИМАВСЯ”- 0 голосiв, що становить 00,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.)
11. Питання зняте з порядку денного.
12. Затвердженi змiни та доповнень до Статуту Товариства.
По всiм питання, крiм 10, рiшення приняте 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: 