| |
Дата розміщення: 10.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2016 |
| Кворум зборів** |
99.62 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк.
7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. Визначення особи уповноваженої на пiдписання значних правочинiв.
8. Прийняття рiшення про затвердження значних правочинiв, якi були укладенi Товариством протягом року.
9. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
10. Визначення уповноваженої особи на пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї.
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв правлiння Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Лiчильна комiсiя обрана, обранi голова зборiв Мосiна Т.В, секретар Молож Т.М., регламент затверджений.
2-5. Затвердженi Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово– господарської дiяльностi, Звiт Наглядової ради, Звiт органу контролю, рiчний звiт i баланс за 2015 рiк
6. Затверджений прибуток Товариства за 2015 рiк в сумi 6839 тис. грн. Прибуток направити на використання в господарськiй дiяльностi Товариства.
7. Попередньо схваленi вчинення Товариством в перiод з 29 квiтня 2016 року по 29 квiтня 2017 року значних правочинiв, предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), та укладання вiдповiдних правочинiв;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- реалiзацiя виробленої продукцiї.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв не може перевищувати суму 22650 тис. грн. (двадцять два мiльйони шiстсот п’ятдесят тисяч) гривень.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод 29 квiтня 2016 року по 29 квiтня 2017 року;
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо. Надавати згоду на укладання (пiдписання) головою правлiння Товариства Луком Iллею Григоровичем попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
8. Значнi правочини Товариством протягом року не укладалися, тому це питання зняте з порядку денного.
9. Затвердженi змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
10. Уповноважити Голову правлiння Товариства ЛУКА I.Г. пiдписати Статут у новiй редакцiї.
11. Припиненi повноваження членiв правлiння Товариства Лозинського Бронiслава Павловича, Чорного Миколи Опанасовича.
По всiм питання рiшення приняте 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: 