ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2	
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»	
Ідентифікаційний код юридичної особи	14307570	
Місцезнаходження	Вінницька область, Жмеринський район, м. Бар, вул. Каштанова, 5	
Дата і час початку проведення загальних зборів	30.10.2025 	
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах		
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27.10.2025	
Проект порядку денного / порядок денний	1. Звіт Дирекції про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
2. Звіт Наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку.
4. Прийняття рішення припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.
	
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Питання 1.  Звіт Дирекції про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Проект рішення:
Затвердити звіт Дирекції про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2024 рік. Роботу Дирекції визнати задовільною.

Питання 2. Звіт Наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Питання 3. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку.
Проект рішення: 
Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2024 рік
Затвердити прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 6095,7 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства.

Питання 4. Прийняття рішення припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: 
У зв’язку із закінченням терміну перебування на посадах, припинити повноваження Наглядової ради у складі:
Голова Наглядової ради Рожок Наталія Володимирівна
член Наглядової ради Лук Ліза Хунівна
член Наглядової ради Домбровський Сергій Йосипович
член Наглядової ради Кучерява Галина Олександрівна
член Наглядової ради Шимко Олег Юрійович

Питання 5. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
Проект рішення: 
Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» у складі:
член Наглядової ради Рожок Наталія Володимирівна
член Наглядової ради Лук Ліза Хунівна
член Наглядової ради Домбровський Сергій Йосипович
член Наглядової ради Кучерява Галина Олександрівна
член Наглядової ради Шимко Олег Юрійович

Інформація про взаємозв’язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв’язку при підрахунку голосів. 
Неприйняття рішення по питанню порядку денного №4, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов’язаним питанням№5.

Питання 6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.
Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради. 

Інформація про взаємозв’язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв’язку при підрахунку голосів. 
Неприйняття рішення по питанню порядку денного №5, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов’язаним питанням№6.

Питання 7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.
Проект рішення:
У зв’язку з неможливістю на дату проведення даних Загальних зборів визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, необхідно прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами значних правочинів граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок )  грн., предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством  кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;
- договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), корпоративних прав, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу, підряду, надання послуг та будь-яких інших значних правочинів з іншими суб’єктами господарювання;
- разове продовження строку дії укладених  договорів щодо прийняття грошових зобов’язань не більше ніж на п’ять років 
При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів щодо:
- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг з усіма змінами та доповненнями, та  операцій з майном (майновими права) Товариства з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів  гривень 00 копійок )  
Надати Генеральному директору Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:
- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами; 
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав), корпоративних прав Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральному директору  Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.
Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.
	
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства""	http://barmash.pat.ua/	
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, єдиний бюлетень тощо http://barmash.pat.ua/
Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти  barplant@ukr.net.
Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти barplant@ukr.net. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. 
Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти barplant@ukr.net із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД», є Генеральний директор ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» Лук Г.І. Контактний номер телефону: +380993333888
	
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Акціонери Товариства можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. 	
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів в об’ємі та у відповідності до Порядку. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти barplant@ukr.net.	
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
 Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. 
	
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи		
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 16.10.2025 11:00 
Завершення: 30.10.2025 18:00	
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру		
Інші відомості, передбачені законодавством	Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. 
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 30 жовтня 2025 року.
Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) 16 жовтня 2025 року
Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства 24 жовтня 2025 року.
Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://barmash.pat.ua/
Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) з 11-00 години 16 жовтня 2025 року. 
Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства з 11-00 години 24 жовтня 2025 року.
Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18-00 години 30 жовтня 2025 року.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах складається станом на 23 годину 27 жовтня 2025 року.
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства.
Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера: 
1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи; 
2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. 
Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).
У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти barplant@ukr.net. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня. 
Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах. 

Основні показники фінансово — господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника	Період
	                        Звітний 2024	Попередній 2023
Усього активів	                88081,6	          93009,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	14865,6	16457,8
Запаси	                         57951,6	          60806,2
Сумарна дебіторська заборгованість 10936,9	12479,9
Гроші та їх еквіваленти           977,1	         2002,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	6095,6	3952,5
Власний капітал              	65131,9	         59036,2
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал7500	7500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення5492,3	5277,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	17457,4	28695,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	6095,7	3952,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	30000000	30000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,2032	0,1318
	
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Б/н від 29.09.2025	
Дата складання повідомлення	29.09.2025